事发厦门一金店反差 为不知

玄机须眉脱手宽裕，屡次豪购黄金

店主攻击报警！3东谈主接连被抓！

背后真相竟是……

金店来了“大客户”

不挑技俩，只垂青量……

9月16日

黄女士的金店里

走进了别称身着T恤的须眉

须眉手持转账记载

称已向店内转账9957元

思要立即购买15克黄金

黄女士初时虽有些猜疑

但查对转账信息无误后

便按照须眉条件完成了交往

须眉顺手将黄金放入口袋

便回身离开

不久后

须眉再次复返金店

此次他手持13200元转账记载

并条件购买20克黄金

黄女士在指挥须眉挑选黄金的过程中

机敏地提防到

须眉对黄金分量的关注

远远越过对技俩的兴味

且在查对账单时

发现须眉多转了七十多元

濒临黄女士的策动

须眉的目光明慧不定

仅仅隐隐其辞地暗示“不谨防转多了”

并宝石不需要退款

当伙计查对其转账账号的户名时

须眉更是一问三不知

店主攻击报警，须眉就地被抓！

对面天桥另两东谈主也被抓！

黄女士心里犯起了陈思

她倏得思起派出所的反诈宣传

相识到这名须眉可能涉嫌洗钱

便赶忙拨打了报警电话

接到报警后

莲前派出所民警黄宇鹏

指导黄女士稳住该名须眉

随后携带队员立即前往现场

就地铁心了须眉袁某

（男反差 为不知，34岁，四川广安东谈主）

被抓时

袁某身上还带着27克的金器

“买这样多金器是用来干什么的？”

民警现场对袁某进行了策动

在被问到购买黄金的用途时

袁某称我方也不明晰

反恰是交给在对面等候的同伴

听闻此言

黄宇鹏火速带东谈主赶到对面天桥

就地抓获在该处等候的同伙

郭某杰（男，36岁，福建三明东谈主）

郭某增（男，32岁，福建三明东谈主）

真相浮出水面

竟是帮糊弄集团洗钱……

经视察

袁某、郭某杰、郭某增三东谈主

受上游糊弄集团指使

在受害东谈主将被骗资金转入金店后

由三东谈主到金店取走黄金

再邮寄给糊弄集团完成洗钱

三东谈主从中抽取相应佣金

涉案黄金近百克

当今，该案三名犯法嫌疑东谈主

均已被照章刑事拘留

案件正在进一步侦办中

高出提醒！

近期黄金洗钱案寰宇多地发生！

来看近期发生的

另两起黄金洗钱案件——

01

本年9月

福州台江分局凯旋打掉一个

用涉诈资金购买黄金

进行“洗钱”的犯法团伙

抓获犯法嫌疑东谈主4名

“最近有两个男东谈主隔三差五来咱们店里取快递，一取即是一大堆，快递上还有金店的包装。”本年8月底，台江分局茶亭派出所民警在开展泛泛视察时，接到辖区某快递驿站责任主谈主员反馈。

警方发现，两名取件须眉并未从事贵金属行业策动，且作案手法与此前侦办的刷单类糊弄案件中的手法如出一辙，有极约略率涉嫌诳骗黄金套现洗钱。

随后，专班民警摸排出两名取件须眉的身份信息，并校服该快递驿站为一齐电信糊弄案件中“寄送黄金”的获利地址。

经过考查布控，警方掌合手了两名须眉的犯法事实，随恶果断出击收网抓捕。9月6日，民警将再次前来快递驿站取件的犯法嫌疑东谈认识某、王某一举抓获。

根据二东谈主供述，民警连夜前往宁德市、莆田市，抓获犯法嫌疑东谈主李某及组织者陈某，就地查获在途和未寄出包裹共54个，内含金条、首饰等黄金成品90余件共重1800余克，价值高达138万余元，串并电信收罗糊弄案件10余起。据犯法嫌疑东谈主陈某布置，本年7月底，其通过某聊天软件取得了一份“代取快递”的兼员责任，“上线”条件陈某到指定的快递驿站收取包裹，并将包裹通过转寄或者线下投递的方式转交给上线。

为了多获取抽成，陈某不仅主动扩大了“接单量”，还找到了张某、王某、李某三东谈主充任“下线”，四东谈主按照“上线”指示取件寄件转送，俨然沦为电信收罗糊弄分子的洗钱“器具东谈主”。但云罗天网，几东谈主的“发家梦”还没作念几天，便被警方一网尽扫。

当今

4名犯法嫌疑东谈主均因

涉嫌禁绝瞒哄犯法所得罪

被公安机关照章领受

刑事强制设施

案件正在进一步侦办中

02

近期

甘肃银川市公安局凯旋破获多起

通过“购买黄金、烟酒等物品洗钱”案件

抓获多名犯积恶法嫌疑东谈主

（犯法嫌疑东谈主购买黄金）

8月5日，一须眉在某市集广泛购买黄金，该须眉对黄金的价钱和口头绝不关注，只好求有现货，快速完成交往，行径额外。

民警发现，王某、刘某有要紧作案嫌疑，疑似以购买黄金的方式进行“跑分”洗钱。

民警马上锁定嫌疑东谈主轨迹，奔赴四川、重庆等地将犯法嫌疑东谈主刘某、王某抓获，经审讯，刘某、王某在“上线”的安排下，来到银川以购买黄金的方式进行“跑分”洗钱，刘某追究“安保”责任，王某追究“刷手”责任（购买黄金）。

两东谈主于7月27日、28日先后两次在金店购买黄金8120克，价值531万余元，之后将购买的黄金按照“上线”的指示，在兴庆区某湖边交给一世分东谈主，后王某赚钱6.4万元、刘某赚钱1.6万元，其行径已涉嫌组成禁绝、瞒哄犯法所得罪。

央视最新揭秘！

诳骗黄金洗钱新套路！

还有这些实体店洗钱套路……

诳骗线下购买黄金洗钱

是一种新的洗钱方式

作案东谈主员英气下单，购买千般商品

通过提真金不怕火商家收款银行账号

进行支付

达到为犯法团伙“洗钱”认识

套路默契

01 引流

糊弄分子通过收罗外交器具、短信、网页等多种渠谈发布试验股票、外汇、期货、捏造货币等投资搭理的信息，声称有里面讯息和投资路途，从而网罗筹商，寻找受害东谈主群体。

02 洗脑

在设置推敲后，骗子通过聊天疏通投资熏陶、拉东谈主进入“投资搭理”群聊、听取“投资大众”“搭理导师”直播讲课等多种方式，以能够获取里面讯息、取得丰厚文告等谰言取得受害者的初步信任。

03 蛊惑

在骗取信任后，慢慢蛊惑受害者登录其提供的失实网站、扫描二维码下载其共享的手机App，指导进行投资搭理操作，指挥受害者初步小额投资试水，取得低额返利，继而取得进一步信任，为蛊惑受害者不绝加大投资作念好铺垫。

04 收割

不绝饱读动“稳赚不赔”“高额文告”，蛊惑受害者加大资金干预。当在失实投资搭理账户流露有大额盈利，受害者思要提当前，却迟迟无法到账，当受害者察觉被骗后就会发现照旧被对方拉黑，投资搭理网站、App也已无法登录。

常见的洗钱套路还有哪些？

花店——东谈主民币花束。以定制东谈主民币花束或者放有大额现款礼盒的花束送给其一又友，并让花店提供账号，很快会收到大额转账，对方也很清凉支付花店包装和配送费。花店雇主收到比拟酣畅的佣金后，很快取现并将东谈主民币折成花束或者放入礼盒并进行定点配送。花店雇主账户的进账骨子上是受害东谈主转入的被骗资金，很快花店雇主的银行卡会被冻结，而定点配送的东谈主却无法找寻。

蛋糕店——蛋糕夹东谈主民币。以生分电话打给蛋糕店称在某平台看到蛋糕店推敲方式，思要定制大额现款蛋糕礼盒送给指定的东谈主，策动蛋糕店包装和配送费，只好包装费和配送费对方给到位，雇主齐不会拒却。一样骗子会以平台结算缺乏，和蛋糕店雇主加微信好友转账或者径直让蛋糕店雇主提供账号并很快转账过来，蛋糕店一般也会尽快取现制作并配送到指定所在。

手机店——收款码转账。以多样根由广泛进行采购手机，以致让你帮衬去其他店拿其他电子开荒，会给你一定的赚头，然后让你提供收款码，称由公司进行支付，随后带入部下手机和电子开荒离开。骨子上你收到的齐是受害东谈主扫码支付过来的被骗资金，很快你的账户会被冻结，而骗子却瞒上欺下，这类东谈主一般齐会进行一定的伪装。

警方高出领导

1、严慎接纳大额收罗订单和线下订单，法式收款历程，拒却来历不解的货款：

警惕上门大额采购伪装禁绝真的面认识订单

警惕大额采购不在乎技俩和型号、照单全收的订单

警惕宝贵物品通过网险阻单跑腿送货，买家不出面的订单

2、不要打发提供我方的银行账户或收款二维码，幸免不测中成为糊弄分子洗钱的器具。

3、若发现银行账户出现额外现象，第一时刻到银行查明原因；保留好聊天记载、交往记载等把柄，实时报警，合作视察。

一朝发现上当上圈套请实时拨打110或96110照顾报警！

海峡导报记者 郑丽金 朱黄 通信员 潘岩

玄虚 福州公安、银川晚报、兰州市反电信收罗糊弄中心反差 为不知